双环科技:五届十九次董事会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

10008-06-05 12:00:37

关键词: 双环科技 公告编号 董事会决议公告

  证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:10008-020

  湖北双环科技股份有限公司五届十九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、删改,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北双环科技股份有限公司五届十九次董事会于10008年6月4日召开,会议由董事长刘晓先生主持。会议采用通讯表决妙招进行。会议应参加董事九名,实参加董事九名。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》

  的规定。会议通过了以下议案:

  1.以九票同意通过了《关于增加本公司独立董事年度津贴的议案》,决定将本公司独立董事年度津贴从每人2.4万元/年(税后)增加到每人4万元/年(税后)。本议案须经公司股东大会通日后生效。

  2.以九票同意通过了《关于召开公司10007年年度股东大会的议案》,决定于10008年6月1000日召开公司10007年年度股东大会。召开年度股东大会的具体事宜见公司10007年年度股东大会通知。

  特此公告

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  10008年六月四日